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Junta general ordinaria de accionistas El Consejo de Administración de "Tele Pizza, Sociedad Anónima", en su reunión de fecha 29 de mayo de 2001, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el salón de actos, sótano 1.o, del edificio "Torona-A", en avenida de Europa, 24, parque empresarial La Moraleja, Alcobendas (Madrid), el día 22 de junio de 2001, a las doce horas treinta minutos, en segunda convocatoria, por no ser previsible que se reúnan los quórum precisos para la primera convocatoria que se fija para el día 21 de junio de 2001, a las doce horas treinta minutos, en el mismo lugar, para debatir y adoptar acuerdos sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, propuesta de aplicación de resultados, así como de la gestión social referidos al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000, de la sociedad y de su grupo consolidado.

Segundo.-Ratificación y reelección de Consejeros.

Tercero.-Renovación o, en su caso, nombramiento de Auditores de cuentas, tanto para "Tele Pizza, Sociedad Anónima", como para su grupo consolidado para el ejercicio 2001.

Cuarto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias, de conformidad con lo previsto en el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, dejando sin efecto por el plazo de cuatro meses y cuatro días no transcurridos el acuerdo sexto adoptado por la Junta general ordinaria de accionistas de 26 de abril de 2000.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para la emisión de obligaciones convertibles y/o canjeables por acciones de la propia sociedad con exclusión del derecho de suscripción preferente, aprobando las reglas de su colocación y delegando su ejecución en el Consejo de Administración.

Determinación de las bases y modalidades de la conversión y/o canje, siendo el tipo de emisión de las obligaciones, como mínimo, a la par, y el valor de las nuevas acciones a efectos de la conversión, o el de las acciones preexistentes a efectos del canje, será como mínimo, el de su cotización media de los diez días anteriores a la fecha de apertura del período de suscripción de los valores, y como máxi mo el 200 por 100 de dicha cotización, sin que en ningún caso sea inferior al valor nominal de las acciones. Acuerdo de ampliación de capital así como delegación en el Consejo de Administración de las facultades precisas para su completa ejecución, de conformidad y con los límites previstos en el artículo 153.1 a) y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, así como para la ejecución del presente acuerdo hasta su inscripción en los registros correspondientes. Validez de la suscripción aunque fuera incompleta, conforme a lo establecido en el artículo 161 de la Ley de Sociedades Anónimas. Otorgamiento de facultades al Consejo de Administración para la modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales, conforme al artículo 153.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, acomodándolo a la cifra en que, en su caso, quede fijado el capital social.

Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para el establecimiento de sistemas alternativos de cobertura de los planes de opciones sobre acciones.

Séptimo.-Delegación de facultades en favor del Consejo de Administración para la formalización, inscripción, ejecución, subsanación e interpretación de los acuerdos adoptados por la Junta.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Derecho de información: Los señores accionistas tienen el derecho de examinar, en el domicilio social, sito en calle Azalea, 1, El Soto de la Moraleja, 28109 Alcobendas (Madrid), y el derecho de pedir la entrega o envío gratuito de copia de los siguientes documentos: 1. Texto íntegro de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión referido al ejercicio 2000 de la sociedad y de su grupo consolidado, así como los respectivos informes del Auditor de cuentas (punto primero del orden del día).

2. Informe de los Administradores e informe del Auditor de cuentas, en relación con la autorización y delegación en el Consejo de Administración para la emisión de obligaciones convertibles y/o canjeables (punto quinto del orden del día).

Derecho de asistencia y representaciones: Podrán ejercer el derecho de asistencia o delegar su voto los señores accionistas que, con cinco días antelación, como mínimo, al señalado para la celebración de la Junta en primera convocatoria se hallen inscritos en los registros de detalle de alguna de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores. Por consiguiente, los accionistas habrán de asistir a la Junta general provistos de la correspondiente tarjeta de asistencia expedida por la entidad en la que se hubiera realizado el mencionado registro, o bien acreditar su condición de tales por cualquier otro medio previsto por los Estatutos sociales y la legislación vigente.

Los accionistas que no asistan a la Junta general podrán hacerse representar en la misma por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por la Ley. Los documentos en que consten las representaciones o delegaciones para la Junta contendrán las instrucciones sobre el sentido del voto, entendiéndose que, de no impartirse éstas, el representante votará a favor de las propuestas de acuerdos formuladas por el Consejo de Administración.

Presencia de Notario: En aplicación de los artículos 114 de la Ley de Sociedades Anónimas y 101 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil, el Consejo de Administración ha acordado requerir para que levante acta de la Junta, la presencia del Notario del ilustre Colegio de Madrid, don Jesús Alejandre Alberruche, y en caso de imposibilidad de asistencia por parte de éste, la de otro Notario del mismo Colegio propuesto por él como sustituto.

Celebración de la Junta en segunda convocatoria: Aunque en el presente anuncio se prevén dos convocatorias, de acuerdo con el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración recuerda a los señores accionistas para evitarles molestias innecesarias que no siendo previsible la reunión en primera convocatoria del quórum de asistencia exigido legal y estatutariamente, la Junta se celebrará con toda probabilidad en segunda convocatoria, el día 22 de junio de 2001, a las doce horas treinta minutos, en el lugar indicado en el encabezamiento del presente anuncio.

Nota: Con objeto de facilitar la entrega de un obsequio a los accionistas, la sociedad informa que la recogida del mismo, previa presentación de la tarjeta de asistencia, podrá realizarse los días, 18, 19 y 20 de junio de 2001, de diez a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, en el domicilio social.

Está prevista la entrega de obsequios el día de la celebración de la Junta general en el lugar en el que ésta se reúne, entre las once y las doce horas treinta minutos.

Madrid, 29 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Javier Gaspar Pardo de Andrade.-29.391.