Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general ordinaria y extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en la carretera de Arganda del Rey a Velilla de San Antonio, kilómetro 5, Velilla de San Antonio (Madrid), el lunes 25 de junio de 2001, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, o el día 26 de junio de 2001, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y de adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio iniciado el 1 de enero de 2000 y finalizado el 31 de diciembre del mismo año.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la sociedad, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2000. Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del señalado ejercicio. Reparto, en su caso, de dividendos.

Tercero.-Aprobación, en su caso, del informe de gestión formulado por la administración social.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores para el presente ejercicio.

Quinto.-Redenominación de la cifra del capital social en euros, conforme a la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre Introducción al Euro.

Sexto.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta.

Desde la fecha de hoy, los socios podrán obtener de forma gratuita todos los documentos que van a ser sometidos a aprobación de la Junta, así como los informes o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos tratados el orden del día y el informe de los Auditores de la sociedad.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste para solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Velilla de San Antonio (Madrid), 18 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Eduardo Serrano Vallejo.-26.684.