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Por acuerdo de su Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad "Club de Golf Lomas-Bosque, Sociedad Anónima" para su celebración en el domicilio social, calle Guadiana, sin número, urbanización "El Bosque", Villaviciosa de Odón, Madrid, el próximo día 21 de junio de 2001, a las dieciocho horas en primera convocatoria y el día 22 siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, conforme al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión e informe de auditoría, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000, así como de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión de los Administradores durante el ejercicio.

Segundo.-Fijación del número de miembros del Consejo y nombramiento de Consejero.

Tercero.-Nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio 2001.

Cuarto.-Informe sobre la marcha de la sociedad.

Quinto.-Delegación de facultades para la elevación a públicos e inscripción registral de los acuerdos que lo requieran.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Se requerirá la presencia de Notario para que levante acta notarial de la Junta.

Se informa que tendrán derecho de asistencia y voto los accionistas que hubieran cumplido los requisitos legales y estatutarios para ello. Este dere cho podrá ser delegado conforme a las estipulaciones legales y estatutarias de aplicación.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta, cuentas anuales, informe de gestión e informe de auditoría.

Villaviciosa de Odón, 21 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Alfredo Pardo Vila.-26.782.