Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en Bilbao, en el domicilio social, Gran Vía, 38, 2.o, el día 20 de junio de 2001, a las trece treinta horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en el mismo lugar y hora del día siguiente, 21 de junio de 2001, en segunda convocatoria, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión de la sociedad relativas al ejercicio 2000, así como de la propuesta de aplicación de los resultados de dicho ejercicio, previa lectura del informe de auditoría.

Segundo.-Aceptación de renuncia y nombramiento de Consejero.

Tercero.-Ratificación del nombramiento por cooptación de Consejeros.

Cuarto.-Aprobación del sistema de determinación de resultados según lo establecido en el artículo 46 de los Estatutos sociales.

Quinto.-Modificación de los artículos 1.o, 20 y 21 de los Estatutos sociales, referentes a la denominación social y a las inversiones de la sociedad, respectivamente, con objeto de solicitar la transformación de la sociedad a Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable de Fondos (SIMCAVF).

Sexto.-Nombramiento de Auditores de cuentas para la sociedad para el ejercicio 2001.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Delegación de facultades.

Noveno.-Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta general cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

De conformidad con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Bilbao, 31 de marzo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Alfonso Aresti García.-26.685.