Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta general ordinaria Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle María Odiaga, número 11, el próximo día 23 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, al siguiente día en el mismo lugar y hora, con el fin de tratar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión del ejercicio 2000 y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración.

Tercero.-Reelección, en su caso, del Administrador único.

Cuarto.-Adaptación de la sociedad al euro.

Quinto.-Fijación de retribución del Administrador único en 2001, en su caso.

Sexto.-Aprobación, si procede, del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluido el informe de los Auditores de cuentas, se encuentran a disposición de los señores aciconistas, en el domicilio social, donde podrán examinarlos y obtener, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de los mismos.

Madrid, 2 de mayo de 2001.-El Administrador único, Rafael Huerta Palacios.-26.758.