Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta general de la sociedad Don José María Ropero Lluch, mayor de edad, en su calidad de Consejero Delegado y Presidente del Consejo de Administración, convoca Junta general, que se celebrará en la oficinas de "Triturados La Mota, Sociedad Anónima", sitas en La Cantera, en carretera N-301, kilómetro 136,5, de Mota del Cuervo (Cuenca), el día 19 de junio de 2001, a las once horas de su mañana, en primera convocatoria, o, en segunda, el día 20 de junio, a las once treinta horas de su mañana.

Orden del día Primero.-Presentación de cuentas anuales del ejercicio 2000. Censura de la gestión social.

Aprobación de las cuentas anuales, en su caso, del ejercicio 2000.

Aplicación de resultados.

Conforme al artículo 212 Ley de Sociedad Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión, en relación con lo dispuesto en el artículo 29 de los Estatutos sociales.

Segundo.-Ampliación del objeto social.

Tercero.-Modificación y nueva redacción del artículo 2.o de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Cambio de domicilio.

Quinto.-Modificación y nueva redacción del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Sexto.-Cese del Consejo de Administración.

Séptimo.-Aceptación del cese por los miembros del Consejo de Administración.

Octavo.-Nombramiento de nuevo órgano de administración: Administradores solidarios.

Noveno.-Aceptación del nombramiento de los nuevos Administradores solidarios.

Décimo.-Dejar sin efecto los artículos 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32 de los Estatutos sociales.

Undécimo.-Redacción de los nuevos artículos 25, 26, 27, 28, 29 y 30.

Duodécimo.-Ruegos y preguntas.

A estos efectos, todos los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y de informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío de dichos documentos.

Mota del Cuervo, 16 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Consejero Delegado, José María Ropero.-26.669.