Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta general extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta general extraordinaria, a celebrar en el hostal "Balboa", sito en Puente de La Rocha, Santiago de Compostela, el día 22 de enero de 2001, a las diez horas, y en su caso, de no alcanzarse el quórum necesario, el día 23 de enero, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Renovación de cargos del Consejo de Administración.

Segundo.-Aprobación de cuentas.

Tercero.-Ruegos y preguntas que deseen formular los señores accionistas.

Cuarto.-Aprobación del acta de la reunión o en su caso nombramiento de Interventores al efecto.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 104.1 de la Ley de Sociedades Anónimas tendrán derecho de asistencia a la Junta general, con voz y voto, los accionistas cuyas acciones figuren inscritas en el libro-registro de acciones nominativas con cinco días de antelación al menos a la fecha prevista de celebración de la Junta.

Asimismo, todo accionista que tenga derecho a asistir podrá hacerse representar en la Junta general por medio de otra persona aunque ésta no sea accionista, en la forma y con los requisitos establecidos por los artículos 106 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Se informa que de acuerdo con los artículos 112 de la Ley de Sociedades Anónimas los accionistas podrán solicitar por escrito con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente los informes o aclaraciones que estimen precisos en relación con los asuntos comprendidos en el orden del día.

Santiago, 22 de noviembre de 2000.-La Presidenta, Celina Brañas Fernández.-71.344.