Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañía se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Diagonal 399, 5.o, 1.a, el próximo día 21 de junio de 2001, a las trece horas, en primera convocatoria, y en su caso el siguiente día 22 de junio de 2001, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente Orden del día Primero.-Informe sobre el desarrollo del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2000, examen y aprobación, en su caso, del Balance y la Cuenta de Resultados y aplicación de éstos, la Memoria e informe de gestión social correspondiente al mismo ejercicio y el informe de los Auditores.

Segundo.-División del valor nominal de cada una de las acciones creando cien nuevas acciones por cada una de las anteriores, pasando a tener cada acción nueva un valor nominal de un euro.

Tercero.-Modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Acuerdos complementarios encaminados a la ejecución de los anteriores.

Quinto.-Aprobación del acta de la Junta o nombramiento en su caso de accionistas interventores para su aprobación.

Se hace constar, de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social o de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria, así como el informe de gestión, y el informe de los Auditores de cuentas, previsto en los artículos 112 y 212.2 de la Ley.

Asimismo se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y todo ello a los efectos de lo previsto en el artículo 144 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 15 de mayo de 2001.-"Artlumo, Sociedad Anónima" SIMCAV, el Consejero Secretario, Lluis Trepat Carbonell.-29.745.