Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar, en primera convocatoria, el próximo día 29 de junio y hora de las diez y media, en los locales de la compañía sitos en la ronda de San Pedro, número 22, de Barcelona y, en segunda convocatoria, para en su caso, al siguiente día 30 de junio, en el mismo lugar y hora, para tratar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2000.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y de la dirección de la sociedad.

Tercero.-Cese y nombramiento de cargos.

Cuarto.-Adopción de acuerdos relativos al cambio de domicilio social y a la redenominación del capital social en euros y posterior aumento de capital con cargo a reservas disponibles en 207,46 euros, con el fin de ajustar el valor nominal de las acciones al céntimo de euro más próximo al alza, todo ello con la correspondiente modificación de los artículos 1.o y 4.o de los Estatutos sociales. Ratificación de los acuerdos adoptados en relación a los anteriores extremos por la Junta general de accionistas celebrada el 17 de junio de 2000.

Quinto.-Aprobación del acta.

La asistencia a la Junta y el ejercicio del derecho de voto, se regulará conforme a la Ley y los Estatutos sociales.

Conforme a lo prevenido en los artículos 144.1.c) y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hallan en el domicilio social a disposición de los señores accionistas para su entrega gratuita, inmediata o mediante envío postal, el texto de la modificación estatutaria propuesta, el acta de la Junta general de fecha 17 de junio de 2000 y el informe del órgano de administración explicando la modificación estatutaria y ratificación propuesta, así como los documentos relativos al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.

Barcelona, 24 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Miguel María Martín Bayer.-28.743.