Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas el día 21 de junio de 2001, a las once horas, en Madrid, paseo de Recoletos, 19, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad, correspondientes al ejercicio 2000, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2000, y determinación de la fecha de pago del dividendo.

Tercero.-Renuncia y nombramiento de Consejeros de la sociedad.

Cuarto.-Reelección de Auditor de cuentas.

Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución, formalización e inscripción de los acuerdos sociales, así como para el depósito de las cuentas anuales.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Para poder asistir a la Junta general es necesario ser titular de 100 acciones, sin perjuicio del derecho de agrupación, previsto en el artículo 13 de los Estatutos sociales.

Los señores accionistas tienen a su disposición en el domicilio social, la documentación que ha de ser sometida a su aprobación, así como el informe de auditoría de cuentas, sin perjuicio del derecho que les asiste de obtener de forma inmediata y gratuita la mencionada documentación.

Madrid, 31 de mayo de 2001.-La Secretaria del Consejo de Administración.-29.909.