Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 29 de marzo de 2001, se convoca a Junta general de accionistas, a celebrar en el Parque Biológico de Madrid, avenida de la Democracia, número 50, a las doce horas del día 20 de junio de 2001, en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día siguiente 21 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2000.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2000.

Tercero.-Deliberación y decisión sobre la reelección de los Auditores de cuentas para el ejercicio de 2001.

Cuarto.-Modificación de los artículos 5 y 40 de los Estatutos sociales, en lo referente al sistema de representación de las acciones y a los límites de inversión, respectivamente.

Quinto.-Reelección de Consejeros.

Sexto.-Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados por la Junta general.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta general.

A partir de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar en las oficinas de la sociedad, sitas en el paseo de la Castellana, número 189, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos los correspondientes a las modificaciones propuestas y al informe sobre las mismas, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Madrid, 30 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-29.920.