Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria Se convoca a todos los señores accionistas a la reunión de Junta general ordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 25 de junio de 2001, a las veinte horas, en el domicilio social sito en Igualada (Barcelona), identificado administrativamente con anterioridad como carretera N-II, kilómetro 556,2 y en la actualidad como avinguda Mestre Montaner, número 42, por cambio de nombre de la vía pública y cambio de su numeración. Caso de no haber quórum suficiente, la Junta se celebrará en segunda convocatoria el día siguiente, en el mismo lugar y hora, todo ello bajo el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio de 2000 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria).

Segundo.-Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2000.

Tercero.-Aprobación de la gestión del Administrador único de la sociedad en el ejercicio de 2000.

Cuarto.-Aprobación de la retribución del Administrador único para el ejercicio de 2001.

Quinto.-Cese y reelección del Administrador único de la sociedad.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley S.A., los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y de conformidad al artículo 212.2 de la misma Ley, a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Igualada, 28 de mayo de 2001.-Pedro Basols Borras, Administrador único.-28.671.