Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social sito en carretera de Monforte, Acceso Lonia, número 24 (Ourense), el día 29 de Junio de 2001, en primera convocatoria, a las veinte horas, y el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2000.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración en dicho ejercicio.

Tercero.-Redenominación en euros del capital social de la entidad, así como del valor nominal de las acciones, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 46/1998, de 17 de Diciembre, sobre Introducción del Euro, y redondeo, en su caso, del valor nominal de las acciones, con la consiguiente modificación del artículo 6de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Delegación de facultades para el depósito de cuentas, protocolización e inscripción de los acuerdos en el Registro Mercantil.

Quinto.-Ruegos y preguntas, redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

De conformidad con lo establecido en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la fecha de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de los Auditores de cuentas.

Ourense, 29 de Mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-28.650.