Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social (Madrid, calle Cardenal Marcelo Spínola, 2, edificio D-1, sexta planta), el día 21 de junio de 2001, a las dieciséis horas, en primera convocatoria y, en caso de no reunirse quórum suficiente, el día 22 de junio de 2001, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión de "Globeflow, Sociedad Anónima", y de la propuesta de aplicación del resultado de "Globeflow, Sociedad Anónima", todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de "Globeflow, Sociedad Anónima", durante el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Aumento de capital por importe máximo de cinco millones (5.000.000) de euros, mediante aportación dineraria. Delegación, en su caso, en el Consejo de Administración de las facultades necesarias para la ejecución del acuerdo y la determinación de las condiciones del aumento en lo no previsto por la Junta general, de conformidad con lo establecido en el artículo 153.1.a) de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para ampliar el capital social, conforme a lo establecido en el artículo 153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para la ejecución, formalización, subsanación, interpretación, aclaración, desarrollo o complemento de los acuerdos que se adopten por la Junta y concesión de facultades para elevar a instrumento público los acuerdos adoptados por la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta general, los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, incluyendo las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos a que se refiere el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 31 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-29.956.