Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a la Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar, en primera convocatoria, el día 21 de junio de 2001, a las diecinueve treinta horas, en el Gran Hotel de La Toja, isla de La Toja, O Grove (Pontevedra), y, si a ello hubiere lugar, en segunda convocatoria, el siguiente día, 22 de junio, a igual hora y en el mismo lugar, con sujeción al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio de 2000, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho período.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2000.

Tercero.-Ratificación del nombramiento de Consejero.

Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias, con arreglo a lo dispuesto por la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.-Redenominación del capital social en euros y subsiguiente modificación del artículo 5.ode los Estatutos sociales.

Sexto.-Delegación de facultades.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas tendrán derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos relativos a las cuentas anuales e informe de gestión que se someten a aprobación de la Junta general, así como el informe de los Administradores relativo al punto 5.o del orden del día y el texto íntegro de la modificación propuesta, pudiendo cualquiera de ellos pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

La Toja, 14 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-27.765.