Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, en reunión celebrada el día 28 de mayo de 2001, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y con lo que establecen los Estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrar en Madrid, calle Alcalá, número 21, undécima planta, el próximo día 20 de junio de 2001, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, la cual de no poderse constituirse válidamente, se celebrará, en segunda convocatoria, el día 21 de junio siguiente, a la misma hora y lugar.

En dicha junta se procederá a deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias), informe de gestión del Consejo y propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000, y aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-Aceptación de la dimisión de un Consejero.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De conformidad con lo que establece la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas, con carácter inmediato y gratuito, de examinar en el domicilio social, o de solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, y asimismo el de obtener los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los Auditores de cuentas de la sociedad.

Madrid, 29 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-29.736.