Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a Junta general de accionistas a celebrar en Valencia, en el hotel "Astoria Palace", plaza Rodrigo Botet, número 5, a las diecisiete treinta horas del día 29 de junio de 2001, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 30 de junio de 2001, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Resultados), y del informe de gestión de la sociedad correspondientes al ejercicio 2000, así como de la gestión social de dicho ejercicio.

Segundo.-Aplicación de resultados del ejercicio y distribución de dividendos.

Tercero.-Nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Nombramiento de Auditor de cuentas.

Quinto.-Ampliación del capital social con cargo a reservas voluntarias.

Sexto.-Redenominación en euros y reducción de capital social en la cuantía necesaria para su redondeo.

Séptimo.-Consecuente modificación de los artículos de los Estatutos sociales, adecuándolos al nuevo capital, número de acciones y valor nominal de cada una de ellas.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la Junta, cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Valencia, 29 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo, Primitivo Gómez Senent.-28.748.