Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria Junta general ordinaria y extraordinaria En virtud del acuerdo del Consejo de Administración de la entidad, se convoca a los señores accionistas de la misma a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la entidad, que tendrá lugar en el domicilio social (vía de las Dos Castillas, número 33, Pozuelo de Alarcón (Madrid), el día 26 de junio de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 27 de junio de 2001, a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Aplicación, en su caso, de los resultados.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión de los Administradores.

Cuarto.-Denominación del capital social en euros y acuerdos pertinentes sobre el ajuste que por diferencia de decimales pudiera producirse, incluyendo la posible disminución de capital por tal motivo.

Quinto.-Nombramiento de Auditor de cuentas para el ejercicio 2001.

Sexto.-Asuntos varios, ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que las cuentas y demás documentación a que se refiere el orden del día estarán a disposición de los señores accionistas en el domicilio social a partir de la fecha de esta convocatoria, informándoles igualmente del derecho que les corresponde de examinarlas en dicho lugar o de solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 17 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Jackie Talet.-27.458.