Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, en primera convocatoria para el día 26 de junio de 2001, a las once horas, en el domicilio social, polígono industrial La Hiniesta, calle Alto de la Albillera, 7 y 8, de Zamora, y si procediera, en segunda convocatoria, el día 27 de junio de 2001, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Redenominación a euros del capital social y, en su caso, modificación de la cifra de capital según lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley sobre introducción del Euro.

Segundo.-Aprobación de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2000.

Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Quinto.-Nombramientos de Auditores.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y/o pedir la entrega o envío gratuito de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2000, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias, informes respecto de las mismas y el informe de auditoría.

Zamora, 23 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-28.720.