Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

De conformidad con lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, el Presidente del Consejo de Administración, haciendo uso de la facultad que le confieren dichos Estatutos, y con el acuerdo unánime del Consejo de Administración, convoca a Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará el día 27 de junio, a las dieciocho treinta horas, en primera convocatoria, en el "Centro de Encuentros y Servicios Profesionales, Sociedad Limitada", avenida Baja Navarra, número 47, de Pamplona, con arreglo al siguiente Orden del día I. De carácter ordinario.

Primero.-Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales que comprenden el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondientes al ejercicio 2000.

Segundo.-Lectura y aprobación, si procede, del informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados al 31 de diciembre de 2000.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso de la gestión desarrollada durante el ejercicio de 2000 por el Consejo de Administración.

Cuarto.-Renovación parcial del Consejo de Administración según el artículo 18 de los Estatutos sociales.

Quinto.-Nombramiento de Auditores de cuentas para los próximos tres ejercicios.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

II. De carácter extraordinario.

Séptimo.-Redenominación del capital social en euros con redondeo a dos dígitos.

Octavo.-Ampliación del capital social, con cargo a reservas voluntarias, por elevación del valor nominal de la acción desde 6,01 euros hasta 6,50 euros.

Noveno.-Modificación del artículo 6 de los Estatutos sociales.

III. De carácter común.

Décimo.-Delegación de facultades para la realización, subsanación, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, concretando en su caso las condiciones accesorias de los mismos y para la realización de cuantas actuaciones se requieran o fuesen convenientes para su ejecución.

Undécimo.-Delegación de facultades para realizar el depósito de cuentas anuales, informe de gestión, aplicación de resultados e informe de los Auditores de cuentas.

Duodécimo.-Aprobación del acta en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas y artículo 15 de los Estatutos sociales.

Derecho de información: En cumplimiento de los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas toda la docu mentación relativa a las cuentas anuales (Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como el informe de gestión, propuesta de distribución de resultados, el informe de auditoría de cuentas sobre dicho ejercicio y la documentación relativa a la ampliación de capital con cargo a reservas, así como el informe especial de aumento de capital social con cargo a reservas emitido por el Auditor titular don José María Jiménez Nespereira (artículo 157 de la Ley de Sociedades Anónimas).

Las personas indicadas tendrán derecho a examinar en el domicilio social los referidos documentos, así como la propuesta de modificación estatutaria o pedir la entrega o envío gratuito de los mismos, así como a solicitar los informes o aclaraciones que estimen pertinentes.

Derecho de asistencia: Se informa que tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que hubiesen cumplido los requisitos estatutarios legalmente establecidos a tales efectos.

En caso de que la Junta no pudiese celebrarse en primera convocatoria, lo sería en segunda el día 28 de junio, a la misma hora y en el mismo lugar expresados para la primera y con idéntico orden del día.

Pamplona, 7 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Jesús Elizari Garayoa.-27.848.