Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria Junta general Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general que se celebrará en la avenida de los Reyes, sin número, polígono industrial La Mina, Colmenar Viejo (Madrid), el próximo día 20 de junio de 2001, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, al siguiente día, en el mismo lugar y hora, para deliberar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2000, de "Multiópticas Internacional, Sociedad Anónima" y de su grupo consolidado, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Tercero.-Reelección y nombramiento de Consejeros. Acuerdos procedentes.

Cuarto.-Reducción del capital social mediante la adquisición de acciones propias para su amortización, en virtud de lo dispuesto en el artículo 170 de la Ley de Sociedades Anónimas, y consiguiente modificación de los Estatutos sociales.

Quinto.-Aumento de capital social y consecuente modificación de los Estatutos sociales.

Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para aumentar el capital social conforme a lo establecido en el artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Séptimo.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos, en su caso, adoptados.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Aprobación, si procede del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

El texto íntegro de las propuestas de modificación estatutarias, el informe justificativo sobre las mismas, la propuesta e informe sobre capital autorizado, todas las cuentas e informe de gestión, tanto de la sociedad como consolidados, y demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas, tanto de la sociedad como consolidados, se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, avenida de los Reyes, sin número, polígono industrial La Mina, Colmenar Viejo (Madrid), donde podrán examinarlos y obtener de forma gratuita e inmediata la entrega o el envío de los mismos.

Se recuerda a los señores accionistas que tendrán derecho de asistencia a la Junta todos los que tengan inscritos sus títulos en el correspondiente Libro Registro de acciones nominativas con una antelación mínima de dos días a aquel en que haya de celebrarse la Junta, o exhibir con igual antelación documento público de adquisición de quien en el Libro Registro figure como titular.

Colmenar Viejo (Madrid), 1 de junio de 2001.-El Consejero delegado, José Luis Carceller Uriarte.-29.907.