Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Administrador único de la sociedad, se convoca a los señores socios a la Junta general ordinaria de la sociedad, que se celebrará en su domicilio social, sito en avenida Diagonal, 477, el día 28 de junio de 2001, a las once horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día siguiente, 29 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria explicativa y propuesta sobre aplicación del resultado obtenido, correspondiente todo ello al ejercicio de 2000.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador único durante el pasado ejercicio de 2000.

Tercero.-Redenominación del capital social y del valor nominal de las acciones en euros, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 46/1998, de 7 de diciembre, sobre Introducción del Euro.

Cuarto.-Aumento de capital con cargo a reservas disponibles, con el único objetivo de redondear al alza y al céntimo más próximo el valor nominal de las participaciones, según dispone el artículo 11 de la referida norma.

Quinto.-Nueva redacción del artículo 7.o de los Estatutos sociales para recoger la redenominación del capital social y valor nominal de las acciones en euros, así como el aumento de capital que, en su caso, pueda acordarse.

Sexto.-Autorización para elevar a públicos los acuerdos que se adopten.

Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social toda la documentación relativa a los temas que se someterán a la Junta, incluyendo en éstos el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como el de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Se recuerda a los señores accionistas el preceptivo cumplimiento de los requisitos estatutarios de asistencia.

Barcelona, 25 de mayo de 2001.-El Administrador único.-28.674.