Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración de 31 de marzo de 2001, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 95, 97 y 98 de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en Madrid, en el domicilio social, sito en la calle Alberto Alcocer, 46, el día 29 de junio de 2001, en primera convocatoria, a las doce horas y, en su caso, al día siguiente, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Tercero.-Aprobación de la dimisión de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.-Nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.-Autorizaciones precisas. De acuerdo con el artículo 10 de los Estatutos sociales, se hace constar que, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma.

Madrid, 28 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración de "Paceco España, S. A.".-28.693.