Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañía, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en avenida de Catalunya, sin número, del Polígono Industrial Cardedeu Sud, de Cardedeu (Barcelona), el próximo día 21 de junio de 2001 a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y en su caso, el siguiente día 22 de junio de 2001, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente Orden del día Primero.-Informe sobre el desarrollo del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000. Examen y aprobación en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión y propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio.

Segundo.-Conversión del capital social de la compañía al euro y reducción del capital en la cuantía de 66euros como consecuencia de dicha conversión. Modificación del artículo 7.o de los Estatutos sociales.

Tercero.-Aumento del capital social de la compañía en la cuantía de 402.670 euros, al tipo de la par, mediante la emisión de 67.000 nuevas acciones, de 6,01 euros de valor nominal cada una.

Suscripción, adjudicación y pago de las acciones.

Modificación del artículo 7.o de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Acuerdos complementarios encaminados a la ejecución de los anteriores.

Quinto.-Aprobación del acta de la Junta o nombramiento, en su caso, de los accionistas interventores de la misma.

Se hace constar, de conformidad a lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que corresponde a los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria y el informe de los auditores de cuentas, previsto en los artículos 112 y 212.2 de la Ley.

Asimismo se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma y pedir la entrega o envío gratuito de dicho documento todo ello a los efectos de lo previsto en el artículo 144 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cardedeu, 15 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Pedro A. Chica Molina.-29.750.