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Junta general ordinaria de socios Por acuerdo del Consejo de Administración, conforme a los Estatutos Sociales y disposiciones legales vigentes, se convoca a los señores socios de esa sociedad a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social de la sociedad, en Madrid, calle Hermanos García Noblejas, 19, el día 29 de junio de 2001, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, para el día 30 de junio de 2001, a la misma hora y en el mismo lugar.

Se establece el siguiente Orden del día Primero.-Lectura, examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2000.

Segundo.-Aprobación de las cuentas consolidadas del grupo, correspondientes al ejercicio 2000.

Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio 2000.

Cuarto.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración del ejercicio 2000.

Quinto.-Nombramiento, ratificación, renovación o reelección de Consejeros.

Sexto.-Redenominación del capital social en euros y ajuste al céntimo más próximo del valor nominal de las participaciones, conforme a lo previsto en la Ley 46/1998, de Introducción al Euro, y consiguiente modificación estatutaria del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Séptimo.-Prórroga del régimen especial de tributación de los grupos de sociedades, regulado en el título VIII, capítulo VII, de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, durante otros tres ejercicios, conforme a lo señalado en el artículo 84 de la citada Ley.

Octavo.-Asuntos varios.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Redacción y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que, conforme al artículo 15 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, asiste a todos los socios para obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, a partir de la convocatoria de la Junta general, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Los señores socios que no concurran personalmente a la Junta podrán conferir su representación en la forma prevista en el artículo 9 de los Estatutos Sociales.

Madrid, 23 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Rafael Callejón Casas.-27.768.