Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Junta general extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de esta entidad, adoptado en su reunión de fecha 10 de mayo del 2001, se convoca Junta general extraordinaria de la Sociedad de Garantía Recíproca de Santander, en anagrana Sogarca, SGR, a celebrar en la Cámara de Comercio, Industria y Navegación, de Santander, plaza de Velarde, sin número, de Santander, el próximo día 28 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y para el día siguiente, 29 de junio de 2001, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Informe del señor Presidente.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales auditadas, informe de gestión y propuesta de distribución de resultados, correspondientes al ejercicio de 2000.

Tercero.-Solicitar a los socios el desembolso pendiente del capital social de sus participaciones.

Aquellos socios cuya suma de desembolsos parciales superen el valor nominal de una o más participaciones y no muestren su oposición, se les agruparán en cuotas enteras. Los socios que no desembolsen el importe necesario para alcanzar una participación social, serán considerados socios morosos y verán reducida su aportación a 0 pesetas. El importe anteriormente reducido, pasará a formar parte del beneficio social. Aquellos socios cuyo capital se haya visto reducido a 0 pesetas como consecuencia de la operación anteriormente indicada, perderán su condición de socio. Se faculta al Consejo de Administración para llevar a cabo tales operaciones, en la forma, plazo y procedimientos que sean necesarios.

Cuarto.-Modificación del artículo 6.o de los Estatutos sociales, disminuyendo el capital mínimo a 302.822.520 pesetas, reduciendo el capital social para compensación de pérdidas, fijando la cuota de la sociedad en un valor no inferior a 28.000 pesetas. Delegar en el Consejo de Administración para ejecutar los trámites necesarios en un plazo no superior a seis meses.

Quinto.-Modificación artículos número 7.o, 8.o, 12 y 30 de los Estatutos sociales (aumento y reducción de capital, derecho al reembolso de las participaciones sociales. Desembolso de las participaciones sociales y condiciones generales para la concesión de garantías).

Sexto.-Adaptar la cifra de capital social mínimo a euros, siendo por tanto de 1.820.000 euros.

Séptimo.-Fijación del límite y plazo máximo de deudas a garantizar en el año 2001.

Octavo.-Nombramiento de Consejeros, en su caso.

Noveno.-Delegación en el Consejo de Administración para que designe uno o varios de sus miembros, a efectos de elevar a público e inscribir los acuerdos adoptados que así lo precisen, facultándole para interpretar, aplicar, ejecutar, desarrollar e incluso, subsanar los mismos.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Undécimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Nota: De conformidad con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar, respecto de la modificación de los Estatutos y de la reducción del capital social mínimo, el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, según lo dispuesto en el artículo 212 del texto legal meritado, el derecho a partir de la convocatoria de la Junta general extraordinaria, por el que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Santander, 10 de mayo de 2001.-El Presidente.-El Secretario.-28.673.