Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos sociales y en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se convoca por el Vicepresidente, en ausencia del Presidente, Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Villanueva, número 11, de Madrid, el próximo día 21 de junio de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 22, a la misma hora y mismo lugar, en segunda, para deliberar y debatir los asuntos del siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), de la propuesta de aplicación de resultados y del informe de gestión, todo ello al ejercicio económico correspondiente al año 2000.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Examen de la situación derivada de la relación contractual con SDSTCP. Posible resolución o cesión del contrato suscrito el 2 de febrero de 2000 al Consejo General.

Cuarto.-Disolución de la sociedad. Cese del Consejo de Administración. Nombramiento de Liquidador.

Quinto.-Facultar al Liquidador para comparecer ante Notario y elevar a público los acuerdos adoptados hasta su inscripción en el Registro Mercantil, así como para efectuar el depósito de las cuentas anuales a que se refiere el artículo 218 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, en el Registro Mercantil, firmar las actas y convocar Junta general para la aprobación del Balance final y para cuantas otras actuaciones sean necesarias para llevar a término los acuerdos adoptados y especialmente para la liquidación de la sociedad.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción y aprobación del acta de la sesión, si procede, facultando al Liquidador para la firma del libro de actas.

De conformidad con el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, los accionistas tienen derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos referentes al ejercicio 2000, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Madrid, 31 de mayo de 2001.-El Consejero Vicepresidente, Francisco Perteguer Rey.-29.958.