Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, reunido el 28 de marzo de 2001, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar el hotel "Hesperia", en Sant Just Desvern (Barcelona), calle Frederic Mompou, número 1, el próximo 26 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria y, si es preciso, el siguiente día 27 de junio de 2001, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y aplicación del resultado, todo ello en relación al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Aprobación de la gestión social.

Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Redenominación del capital social a euros mediante reducción de capital por amortización de acciones propias. Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Quinto.-Refundición de los Estatutos sociales.

Sexto.-Autorización para la compra de acciones en autocartera.

Séptimo.-Aprobación del acta.

Se recuerda a los señores accionistas del derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, de conformidad con el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo, se recuerda a los señores accionistas del derecho de información que les concede el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma y de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los citados documentos.

Sant Just Desvern, 22 de mayo de 2001.-El órgano de administración.-28.142.