Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Junta general ordinaria y extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar, en el domicilio social, calle Claudio Coello, 31, en Madrid, el día 25 de junio de 2001, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, 26 de junio de 2001 en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, relativos al ejercicio económico de 2000.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Cambio de domicilio social y consiguiente modificación del artículo 3 de los Estatutos para llevar a efecto el citado cambio.

Cuarto.-Sustitución de la entidad gestora de "Cartera 2M5, S.I.M.C.A.V., Sociedad Anónima".

Quinto.-Sustitución de la entidad depositaria de "Cartera 2M5, S.I.M.C.A.V., Sociedad Anónima" y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos.

Sexto.-Transformación en sociedad de inversión mobiliaria de capital variable de fondos y consiguiente modificación de los artículos 1 y 7 de los Estatutos para llevar a cabo dicha modificación.

Séptimo.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Octavo.-Nombramiento o renovación de Auditores.

Noveno.-Formalización y ejecución de los anteriores acuerdos.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Undécimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, a partir de la publicación de este anuncio, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta general y el informe de los Auditores de cuentas, e igualmente, solicitar en su caso, la entrega o envío gratuito.

Asimismo, respecto al derecho de asistencia, podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable.

Madrid, 10 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-28.127.