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Junta general ordinaria y extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, y conforme a los Estatutos sociales y disposiciones legales vigentes, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en el domicilio social de Irún (barrio de Anaka, sin número) el día 28 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria el día 29 de junio, a la misma hora y en el mismo lugar.

Orden del día Primero.-Examen y aprobación de la gestión social, de las cuentas anuales y del informe de gestión referido todo ello al ejercicio económico de 2000.

Segundo.-Aprobación en su caso, de la propuesta de distribución de resultados correspondiente al ejercicio de 2000.

Tercero.-Redenominación en euros de la cifra del capital social y del valor nominal de las acciones de acuerdo con la Ley 46/1998, de 17 de diciembre.

Aumento del capital social mediante elevación del valor nominal de las acciones, con cargo a reservas de libre disposición y aumento del capital social con cargo a reservas de libre disposición.

Modificación del artículo 6 de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores de la sociedad.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración, con facultad de sustitución para la adquisición derivativa de acciones propias, dentro de los límites y requisitos legales, así como para la enajenación de las mismas.

Sexto.-Delegación en el Presidente y en el Secretario del Consejo de Administración para que indistintamente y en los más amplios términos puedan desarrollar, interpretar, formalizar e inscribir los acuerdos adoptados por la Junta general.

Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores al efecto.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, de la sociedad, u obtener de la misma, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de los documentos referentes a las cuentas que serán sometidas a la aprobación de la Junta general, así como la documentación correspondiente al contenido del punto 3 del orden del día.

Tendrán derecho de asistencia los accionistas que con, al menos cinco días de antelación a la Junta, tengan inscritas sus acciones en el libro de socios.

Los señores accionistas que no concurran personalmente, podrán conferir su representación a otro accionista, según previene el artículo 20 de los vigentes Estatutos sociales.

Irún, 24 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-28.198.