Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria y extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, y conforme a los Estatutos sociales y disposiciones legales vigentes, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, de Irún (barrio de Anaka, sin número) el día 28 de junio de 2001, a las trece horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, el día 29 de junio, a la misma hora y en el mismo lugar.

Orden del día Primero.-Examen y aprobación de la gestión social, de las cuentas anuales y del informe de gestión referido todo ello al ejercicio económico de 2000.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados correspondiente al ejercicio de 2000.

Tercero.-Redenominación en euros de la cifra del capital social y del valor nominal de las acciones.

Reducción del capital social al objeto de redondear el valor nominal de las acciones a la unidad euro más próxima, dotando para ello una reserva indisponible de igual importe. Modificación del artículo 6.o de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Delegación en el Presidente y en el Secretario del Consejo de Administración para que, indistintamente y en los más amplios términos puedan desarrollar, interpretar, formalizar e inscribir los acuerdos adoptados por la Junta general.

Quinto.-Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores al efecto.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social de la sociedad, u obtener de la misma, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de los documentos referentes a las cuentas que serán sometidas a la aprobación de la Junta general, así como la documentación correspondiente al contenido del punto tercero del orden del día.

Tendrán derecho de asistencia todos los accionistas. Los señores accionistas que no concurran personalmente, podrán conferir su representación a otro accionista, según previene el artículo 15.2 de los vigentes Estatutos sociales.

Irún, 24 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-28.199.