Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por decisión del Administrador general único de la sociedad "Mandriles de Cartón, Sociedad Anónima", se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, B.o Carabel, sin número, de Hernani (Guipúzcoa), el próximo día 27 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, el día 28 de junio de 2001, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión social correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Aprobación de la propuesta de aplicación del ejercicio de 2000.

Tercero.-Redenominación en euros de la cifra de capital social y del valor nominal de las acciones, modificación de los correspondientes artículos de los Estatutos de la sociedad, como consecuencia de tal redenominación.

Cuarto.-Cese y nombramiento de Administrador.

Quinto.-Delegación de facultades.

Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general ordinaria.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212, 2.o de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria de Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Hernani, 21 de mayo de 2001.-El Administrador general único, Juan Manuel Pereiro Zabala.-27.216.