State Agency Official State Gazette

Junta general ordinaria De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 de los vigentes Estatutos de la entidad y conforme al acuerdo adoptado por el Consejo de Administración, en su sesión celebrada el día 26 de marzo del presente, tengo la satisfacción de convocar a la Junta general ordinaria de "Proviher, Sociedad Anónima", que tendrá lugar en El Puerto de Santa María, en su sede social, sita en la Casa Grande de Vista Hermosa, el día 26 de junio, a las veinte treinta horas, en primera convocatoria, y el día 27 de junio, a las veinte treinta horas, en segunda, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Confección de la lista para determinación del quórum y subsiguiente constitución válida de la Asamblea y nombramiento de Interventores, en su caso.

Segundo.-Ratificación de acuerdos del Consejo de Administración.

Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo y cuentas anuales del ejercicio anterior.

Cuarto.-Nombramientos, ceses y renovación de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.-Ampliación temporal, si procede, del contrato de concesión de terrenos a favor de Vista Hermosa Club de Golf.

Sexto.-Autorizar al Consejo para realizar las operaciones aritméticas precisas para redenominar el capital social a euros.

Séptimo.-Facultar al Secretario del Consejo a elevar a público los acuerdos adoptados por la Junta.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

El Puerto de Santa María, 7 de mayo de 2001.-El Presidente.-27.496.

Nota: De acuerdo con los vigentes Estatutos, quince días antes de la Asamblea, quedan depositadas en la sede social y a disposición de los señores Consejeros y accionistas la documentación al respecto.