Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta general Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general, que se celebrará en el paseo de la Castellana, 140, 8.o A (Madrid), en primera convocatoria el día 28 de junio de 2001, a las diecinueve treinta horas, y a la misma hora y en el mismo lugar, el día 29 de junio de 2001, en segunda convocatoria, en su caso, para deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Aplicación del resultado neto obtenido en el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Tercero.-Aprobación de la gestión realizada en el ejercicio por el Consejo de Administración de la sociedad y del informe de gestión, en su caso.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores, si procede.

Quinto.-Modificación del Consejo de Administración de la sociedad, si procede.

Sexto.-Otorgamiento de facultades expresas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, del acta de la reunión.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar de la entidad que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Madrid, 20 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-28.018.