Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo unánime del Consejo de Administración, celebrado el día 31 de mayo de 2001, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad, a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en Barcelona, en el salón terraza del hotel "Avenida Palace", Gran Vía Corts Catalanes, número 605, en primera convocatoria, el día 23 de junio de 2001, a las veinte quince horas y, en segunda convocatoria, el día 25 de junio de 2001, en el mismo local y hora, siendo objeto de la misma el siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, si procede de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales consolidadas y el informe de gestión, del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Tercero.-Nombramiento de Auditor de las cuentas anuales de la sociedad y de las cuentas anuales consolidadas para el ejercicio 2001.

Cuarto.-Ratificación, si procede, de acuerdos tomados por el Consejo de Administración.

Quinto.-Autorización a favor del Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias y su enajenación, al amparo de lo dispuesto en el artículo 75 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, dejando sin efecto, en la parte no utilizada todavía, la autorización concedida por la Junta general ordinaria de accionistas de 27 de junio de 2000.

Sexto.-Informe de la Presidencia. Acuerdos pertinentes.

Séptimo.-Mociones y proposiciones de los asistentes.

Octavo.-Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta, dos titulares y dos suplentes.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social de la sociedad, en días laborables y en horas de oficina (de ocho a quince horas), u obtener de la misma, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de los documentos referentes a las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe del Auditor de las cuentas, que serán sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria.

Barcelona, 1 de junio de 2001.-El Presidente, Ignacio Orce Satrústegui.-El Secretario, Cesari Morell Claró.-30.381.