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Convocatoria a Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general de accionistas ordinaria y extraordinaria de la sociedad a celebrar el día 21 de junio de 2001, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, en Barakaldo, en el teatro "Barakaldo", calle Juan Sebastián Elcano, número 4 (San Vicente), y, en su caso, el día siguiente, 22 de junio de 2001, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de "Befesa Medio Ambiente, Sociedad Anónima" y de las cuentas anuales e informe de gestión de su grupo consolidado, así como de la gestión social y aplicación del resultado de "Befesa Medio Ambiente, Sociedad Anónima", todo ello correspondiente al ejercicio iniciado el día 1 de octubre de 2000 y finalizado el día 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 1 de octubre al 31 de diciembre de 2000.

Tercero.-Ampliación de capital con aportación no dineraria y con exclusión total del derecho de suscripción preferente correspondiente a los accionistas y consiguiente modificación estatutaria de los artículos 5.o y 6.o de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para aumentar el capital social, dentro de los límites de la Ley, sin previa consulta a la Junta general, con facultad expresa de excluir el derecho de suscripción preferente, de conformidad con lo previsto en el artículo 159.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.-Ratificación de la reordenación llevada a cabo dentro del grupo Befesa del subgrupo de empresas del sector de recuperación de residuos metálicos (subgrupo "Metal Recycling Holding, Sociedad Limitada").

Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para la emisión de obligaciones u otros valores similares de renta fija o variable, simples o garantizados, convertibles y no convertibles en acciones, directamente o a través de sociedades del grupo, de conformidad con la normativa vigente.

Séptimo.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades del grupo, de conformidad con la normativa vigente.

Octavo.-Delegación en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para la interpretación, subsanación, aclaración, ejecución, formalización e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en la Junta general.

Noveno.-Aprobación del acta en cualquiera de las modalidades previstas por la Ley.

Derecho de asistencia y representación: Todo accionista que tenga inscrita la titularidad de sus acciones en el Registro Contable correspondiente con cinco días de antelación, por lo menos, a aquel en que se haya de celebrar la Junta, podrá asistir personalmente a la Junta general ordinaria o hacerse representar por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista. El cumplimiento de este requisito se acreditará mediante la presentación del oportuno certificado expedido por la entidad encargada del Registro Contable. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada Junta. Este último requisito no será de aplicación cuando el representante sea el cónyuge, ascendiente o descendiente del representado, o en los casos de poder general conferido en documento público con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tenga en territorio español. La representación obtenida mediante solicitud pública se ajustará a los requisitos expresamente exigidos por el artículo 107 del texto refundido de la Ley.

Derecho de información: Se pone en conocimiento de los accionistas que, a partir de la presente convocatoria de Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, y, en especial: En relación con las cuentas anuales de la sociedad y de su grupo consolidado, de conformidad con lo previsto en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas las cuentas anuales e informe de gestión de "Befesa Medio Ambiente, Sociedad Anónima" y de su grupo consolidado, y propuesta de aplicación del resultado de "Befesa Medio Ambiente, Sociedad Anónima", así como el informe del Auditor de cuentas referido tanto a las cuentas anuales e informe de gestión, tanto individual como consolidado.

En relación con la ampliación de capital, de conformidad con lo previsto en los artículos 144, 155 y 159 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas la propuesta de ampliación del capital con aportaciones no dinerarias y con exclusión total del derecho de suscripción preferente, el informe de los Administradores que justifica detalladamente dicha propuesta, en la que se recoge asimismo el número, valor nominal, tipo de emisión y puesta en circulación de las nuevas acciones y la persona a la que ha de atribuirse, en el que se describen con detalle las aportaciones no dinerarias proyectadas y la exclusión total del derecho de los accionistas de suscripción preferente de dichas acciones, así como el texto íntegro de la propuesta de modificación estatutaria y del informe sobre la misma, el informe pericial del experto independiente sobre la aportación no dineraria y el informe del Auditor de "Befesa Medio Ambiente, Sociedad Anónima" sobre el valor real de las acciones de la sociedad y la exactitud de los datos contenidos en el informe del Consejo de Administración de "Befesa Medio Ambiente, Sociedad Anónima".

En relación con los restantes puntos del orden del día están a la disposición de los accionistas las propuestas de acuerdo que se proponen a la aprobación de la Junta respecto de cada uno de ellos y los informes justificativos, en su caso.

Igualmente, los accionistas tienen derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, así como el texto íntegro de todos y cada uno de los acuerdos propuestos en relación con los distintos puntos del orden del día.

Madrid, 30 de abril de 2001.-El Secretario no Consejero del Consejo de Administración.-30.494.