Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, polígono industrial Cueva Bermeja, vía de servicio de la Autoridad Portuaria, parcela 14, Santa Cruz de Tenerife, el día 22 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y de no concurrir el quórum necesario, en los mismos lugar y hora del siguiente día, en segunda convocatoria, a fin de someter a su consideración y decisión el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2000.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2000.

Tercero.-Ampliación del objeto social y consiguiente modificación del artículo 2.o de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Modificación del artículo 24 de los Estatutos sociales.

Quinto.-Reelección de Auditores.

Sexto.-Acuerdos complementarios para la ejecución y formalización de los que se adopten sobre los puntos anteriores del orden del día.

Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o nombramiento de Interventores a tales efectos.

De conformidad con lo previsto en los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas, correspondientes al ejercicio 2000, y el derecho a examinar en el domicilio social y pedir la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas en los puntos tercero y cuarto del orden del día y el informe escrito de los Administradores justificativos de dichas propuestas.

Santa Cruz de Tenerife, 31 de mayo de 2001.-El Consejero Secretario del Consejo de Administración, Javier Pera Madrazo.-30.368.