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Junta general ordinaria y extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la sociedad "Carnissers D'Osona, Sociedad Anónima" a Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social el próximo día 27 de junio de 2001, a las veinte horas, en primera convocatoria o, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente en igual lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobar, si procede, la gestión del órgano de administración de la sociedad.

Segundo.-Aprobar, si procede, las cuentas anuales y la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.-Aprobar, si procede, el informe de gestión del ejercicio.

Cuarto.-Cesar, si procede, al actual órgano de administración de la sociedad, procedimiento en consecuencia al nombramiento del nuevo órgano.

Quinto.-Redenominación, en su caso, del capital social de la sociedad y ajuste del valor de las acciones al céntimo más próximo, si fuere necesario, de conformidad con lo previsto en la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la introducción del euro, modificando, en consecuencia el artículo de los Estatutos de la sociedad relativo al capital social.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas tienen el derecho de examinar, desde esta fecha, en el domicilio social o solicitar su envío inmediato y gratuito, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, además del texto íntegro de la modificación propuesta de los Estatutos sociales, y el informe sobre la misma, de conformidad con lo que preven los artículos 112, 144.c) y 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Vic, 7 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-27.809.