Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo en Consejo de Administración adoptado en su reunión celebrada el día 24 de mayo de 2001, se convoca a los accionistas de la entidad a la Junta general ordinaria, que se celebrará el próximo 27 de junio de 2001, a las diecisiete horas, en Madrid, calle Miguel Ángel, número 13, segunda planta, en primera convocatoria, y veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Resultados) del ejercicio de 2000. Aplicación del resultado.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión social realizada por el Consejo de Administración en el ejercicio de 2000.

Tercero.-Reducción número de Administradores. Modificación del artículo 18 de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Retribución de los Administradores, cuantía, dietas y asignaciones para el ejercicio de 2001.

Quinto.-Nombramiento de Auditor.

Sexto.-Autorización para que la sociedad pueda proceder a la adquisición de acciones propias, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 75 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Séptimo.-Autorización al Consejo de Administración para que, de entre sus miembros, designe a la persona que deba elevar a público los acuerdos de la Junta general que exijan tal formalidad o haya de inscribirse en el Registro Mercantil, así como para ejecutar dichos acuerdos, facultando al Consejo de Administración para la interpretación, aplicación, ejecución y desarrollo de los acuerdos de la Junta general que lo precisen, incluso la subsanación de los mismos, así como para el cumplimiento de cuantos requisitos sean o puedan ser exigibles para su eficacia.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social, a partir de esta fecha, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta. Podrán, asimismo, pedir la entrega o envío gratuito de los citados documentos (cuentas anuales: Balance de Situación, Cuenta de Resultados, Memoria e informe de auditoría). Informe sobre la modificación estatutaria propuesta. Informe sobre la retribución de Administradores. Informe sobre nombramiento de Auditor. Informe sobre autorización artículo 75 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 24 de mayo de 2001.-José Miguel Alfonso Alfonso, Presidente del Consejo de Administración.-27.973.