Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en Madrid, hotel "Puerta de Castilla", paseo de la Castellana, 191, a las quince treinta horas del día 21 de junio de 2001, en primera convocatoria, o el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente orden del día: Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 2000.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión llevada a cabo por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2000.

Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, dentro de los límites y con los requisitos legales.

Cuarto.-Redenominación del Capital Social de la entidad, de conformidad con lo establecido en la Ley 46/1998, sobre introducción al euro, y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales.

Quinto.-Delegar en el Consejo de Administración la facultad de aumentar el Capital Social, en una o en varias veces, hasta el importe máximo de 45.075 euros, mediante la emisión de nuevas acciones cuyo contravalor consista en aportaciones dinerarias, dentro del plazo máximo de cinco años a contar desde el acuerdo de la Junta, así como que pueda fijar las condiciones del mismo en todo lo no previsto en el acuerdo de la Junta general.

Sexto.-Delegación para la firma de todo tipo de documentos públicos y privados que sean precisos relacionados con los acuerdos que se adopten.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o, en su defecto, nombramiento de Interventores para su aprobación.

A partir de esta convocatoria y de conformidad con lo previsto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta general.

Madrid, 24 de mayo de 2001.-La Secretaria del Consejo de Administración.-28.062.