Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

El Consejo de Administración de "Eurobank del Mediterráneo, Sociedad Anónima", de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en Madrid; en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2001, a las nueve treinta horas, en Hotel Convención, calle ODnnell, número 53, 1.o, o en segunda convocatoria, el siguiente día 28 de junio, en la misma dirección y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión referidos al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000, así como de la gestión social de dicho ejercicio.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2000.

Tercero.-Cese y nombramiento en su caso, de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.-Ratificación acuerdos tomados por el Consejo de Administración de la entidad en fecha 28 de febrero de 2001.

Quinto.-Nombramiento de Auditor de Cuentas para el corriente ejercicio.

Sexto.-Autorización al Consejo de Administración, conforme a lo dispuesto en el artículo 153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas, para que dentro del plazo máximo de cinco años, y si lo estima conveniente, pueda aumentar el Capital social hasta la mitad del actual Capital social, en una o varias veces, y en la oportunidad y cuantía que considere adecuadas, dando nueva redacción a los artículos afectados de los Estatutos sociales.

Séptimo.-Delegación de facultades para proceder a la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos que se adopten.

Octavo.-Aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los informes del Consejo y en particular el de gestión, así como el informe de los Auditores.

Asimismo se recuerda que de acuerdo con lo prevenido en el artículo 18 de los Estatutos sociales, tienen derecho a asistir a las Juntas generales, los accionistas que tengan inscrita en el Libro Registro la titularidad de 500 acciones como mínimo, con al menos cinco días de antelación al fijado para su celebración en primera convocatoria.

Madrid, 1 de junio de 2001.-El Presidente del Consejo, Eduardo de Pascual Arxé.-30.231.