Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general De conformidad con la Ley sobre Régimen Jurídico de las Sociedades de Garantía Recíproca con los Estatutos sociales, con la Ley de Sociedades Anónimas y demás disposiciones legales aplicables, el Consejo de Administración de esta sociedad, en su sesión celebrada el 26 de marzo de 2001, ha acordado convocar Junta general ordinaria de socios, para el próximo día 24 de junio de 2001, a las diecisiete horas treinta minutos, en el hotel "Landa Palace", carretera N-I, de Madrid a Irún, kilómetro 235 (Burgos), en primera convocatoria, y para el lunes 25 de junio de 2001, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que proceda sobre el siguiente Orden del día Primero.-Informe del señor Presidente del Consejo de Administración.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad (Memoria, Balance de situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), informe de gestión y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Tercero.-Fijación del límite máximo de deudas a garantizar por la sociedad durante el ejercicio 2001.

Cuarto.-Modificación del valor nominal de las participaciones sociales, modificación del capital mínimo fijado en los Estatutos y en consecuencia modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales.

Quinto.-Renovación del Consejo de Administración: Cese y nombramiento de Consejeros.

Sexto.-Nombramiento de Auditores de cuentas.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión o nombramiento de Interventores del acta.

De conformidad con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas y 45 de la Ley 1/1994, de 11 de marzo, sobre el Régimen Jurídico de las Sociedades de Garantía Recíproca, se informa del derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se recuerda el derecho de cualquier socio a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de gestión y el informe de Auditores de cuentas.

Burgos, 30 de marzo de 2001.-El Letrado Secretario del Consejo de Administración, Ana María Andrés-Cabañas y Ríos.-27.876.