Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general de accionistas El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado, por unanimidad, convocar Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, señalando al efecto el día 29 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, 30 de junio de 2001, a la misma hora, en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en el domicilio social, carretera de Cazoña-Adarzo, sin número (Santander), a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Formación de la lista de accionistas presentes y/o representados.

Segundo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta anterior.

Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Cuarto.-Resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio, previo examen de la propuesta formulada por el Consejo de Administración.

Quinto.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio.

Sexto.-Delegación de facultades, si es precisa.

Séptimo.-Designación de Auditores.

Octavo.-Acuerdos para la adaptación del capital social al euro. Ampliación o reducción del capital social, con cargo o abono a reservas, para ajustar y, en su caso, modificar el valor nominal de las acciones a un número entero. Consiguiente modificación de los Estatutos sociales.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Aprobación del acta o, en su lugar, nombramiento de Interventores a tal fin.

A partir de la presente convocatoria de Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los Auditores de cuentas (artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas).

También podrán examinarlos en el domicilio social.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Podrán asistir a la Junta general los titulares de acciones inscritas en el libro de acciones nominativas con cinco días de antelación a aquél en que ha de celebrarse ésta.

Santander, 18 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Ernesto Quintana Rodrigo.-28.041.