Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria de la sociedad que se celebrará, en primera convocatoria, el día 25 de junio de 2001, a las doce treinta horas, en el domicilio social, calle Orense, número 8, de Madrid, y de no reunirse quórum legal al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria para tratar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión correspondiente al ejercicio de 2000.

Segundo.-Censura de la gestión social realizada en el ejercicio 2000.

Tercero.-Propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.-Prórroga o nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad.

Quinto.-Renovación de Consejeros a quien estatutariamente corresponde cesar.

Sexto.-Propuesta de ampliación del capital hasta la cantidad de 834.847.000 pesetas, en base al informe elaborado por el Consejo de Administración en su reunión de 16 de mayo de 2001 y consiguiente modificación, en su caso, del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Séptimo.-Redenominación a euros del capital social resultante tras la ampliación.

Octavo.-Apoderamientos para la solemnización de acuerdos.

Noveno.-Lectura y aprobación del acta de la sesión o, en su caso, nombramiento de Interventores al efecto.

Se deja constancia de que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como del informe elaborado por el Consejo de Administración sobre la propuesta de ampliación de capital, consiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales y redenominación a euros, así como del derecho que les corresponde de pedir su envío.

Madrid, 31 de mayo de 2001.-La Secretaria del Consejo, Esther Medrano Salas.-30.390.