Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y de conformidad con el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social el 23 de junio de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, 24 de junio de 2001, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Informe de gestión.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración.

Cuarto.-Informe del Consejo de Administración sobre la ampliación del capital social mediante emisión de nuevas acciones nominativas con prima de emisión y justificación de la propuesta de renuncia de los accionistas a su derecho de adquisición preferente.

Quinto.-Aprobación, si procede, de la supresión del derecho de adquisición preferente de los accionistas, ex artículo 159 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.-Aprobación, si procede, de la ampliación de capital en la forma y cuantía que acuerde la Junta general.

Séptimo.-Delegación de facultades en la forma más amplia en Derecho, a favor del Consejo de Administración, para ejecutar y llevar a cabo los acuerdos adoptados por la Junta, incluyendo la modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Aprobación del acta o nombramiento de Interventores para su aprobación.

De conformidad con los artículos 144.1.c) y 159.1.b) del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se advierte a los accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social el informe elaborado por el Consejo de Administración sobre la propuesta de ampliación de capital y propuesta de modificación de Estatutos, con el texto íntegro de ambos, así como el informe elaborado por un Auditor independiente sobre el valor real de las acciones de la sociedad y sobre la exactitud de los datos contenidos en el informe del órgano de Administración, y de su derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Zaragoza, 23 de mayo de 2001.-El Consejero delegado, Luis Miguel del Río Moreno.-28.078.