Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta entidad, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social (sito en Las Palmas de Gran Canaria, en la calle Juan Rejón, número 32, 6.o piso), el 20 de junio de 2001, a las veinte horas, en primera convocatoria y, en el mismo lugar, veinticuatro horas después, en segunda, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Rectificación y subsanación de los errores incluidos en la certificación del acta de la reunión del Consejo de Administración, celebrada el pasado 8 de marzo de 2000, y en conformidad rectificación y subsanación de la escritura de elevación a público de los acuerdos adoptados.

Tercero.-Redenominación del capital social en euros, redondeando a la baja y por tanto reduciendo el capital social y creando la reserva indisponible a la que se refiere la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducción del euro, y consiguiente modificación del correspondiente artículo de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración de la entidad para que proceda a la compra de acciones propias, con el objeto de amortizarlas en el plazo máximo de un año, constituyendo a estos efectos la reserva indisponible a la que se refiere la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Autorización para elevar a público los acuerdos adoptados.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista puede examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad, su entrega de forma inmediata y gratuita (en su caso), así como del informe de gestión y del informe de los Auditores de cuentas.

Las Palmas de Gran Canaria, 31 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-30.323.