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Junta general ordinaria y extraordinaria El Consejo de Administración de esta sociedad, en su reunión celebrada el día 18 de mayo de 2001, en cumplimiento de las disposiciones legales aplicables con la intervención preceptiva del Letrado asesor, ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social el próximo día 23 de junio de 2001, a las diecisiete treinta horas, en primera convocatoria, y en caso de no reunirse los requisitos de asistencia exigidos por las disposiciones vigentes, en segunda convocatoria, al día siguiente, 24 de junio, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente orden del día: Primero.-Lectura de la convocatoria y nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2000, tanto de "Panaderías Navarras, Sociedad Anónima", como de su grupo consolidado, así como de la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio.

Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para adquirir y transmitir, en su caso, acciones de la propia empresa dentro de los límites y condiciones que establece el artículo 75 y siguientes del vigente texto refundido de la nueva Ley de Sociedades Anónimas, y creación de un fondo mínimo obligatorio anual para la compra de dichas acciones.

Cuarto.-Ampliación del Capital Social con cargo a reservas de libre disposición, en la cifra de 81.181.298,25 pesetas. Dicho aumento se realizará por elevación nominal de las acciones ya existentes, que en lo sucesivo tendrán un valor nominal de 200.798,25 pesetas.

Quinto.-Redenominación a euros de la cifra de Capital Social.

Sexto.-Renominalización del valor nominal de las acciones.

Séptimo.-Como consecuencia de la ampliación anterior y redenominación al euro, modificar el artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Octavo.-Reelección o nombramiento de Auditores de la sociedad.

Noveno.-Informe general de la sociedad.

Décimo.-Facultar al Consejo de Administración o a la persona que de su seno designe, para elevar a instrumento público los acuerdos adoptados en la Junta general de accionistas que así lo exijan, así como para subsanarlos, ejecutarlos e inscribir los que procedan, en los Registros Públicos.

Undécimo.-Ruegos y preguntas.

Duodécimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, designación de Interventores para la aprobación del acta.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hallan a disposición de los señores accionistas, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y los informes preceptivos, teniendo los accionistas derecho a obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos, así como el informe de los Auditores de cuentas.

Pamplona, 18 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, José León Taberna Ruiz.-28.061.