Por acuerdo unánime del Consejo de Administración de la sociedad, tomado en reunión de fecha 15 de marzo de 2001, se convoca a la totalidad de los accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria que se celebrará en la sala "Lluís Companys" del Ayuntamiento de Barcelona, plaza San Jaime, sin número, el próximo 27 de junio de 2001, a las nueve treinta horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, 28 de junio, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Cese y nombramiento de Consejeros, en su caso. Renovación parcial de representantes de los Consejeros personas jurídicas, en su caso.
Renovación parcial del Consejo de Administración.
Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000. Identidad de las cuentas auditadas con las sometidas a examen de la Junta.
Tercero.-Aplicación, en su caso, de los resultados obtenidos.
Cuarto.-Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores y ratificación de lo actuado por los mismos.
Quinto.-Cese y nombramiento de Auditores de cuentas. Reelección, en su caso.
Sexto.-Propuesta de redenominación del capital social en euros y redondeo del valor nominal de las acciones al céntimo más próximo, con base en el Balance a 31 de diciembre de 2000, verificado por los Auditores de la sociedad; renominalización, modificación de la cifra estatutaria del capital social y consiguiente modificación artículos estatutarios relativos al capital social y acciones, en su caso; sustitución o estampillado de títulos; delegación en el Consejo de Administración; acuerdos, en su caso.
Séptimo.-Designación del Consejero/s que han de proceder a la elevación a público, formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos que se adopten y que así lo exijan.
Octavo.-Ruegos y preguntas.
Noveno.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión o, en su caso, nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.
Los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de cuentas, así como los informes formulados por los Administradores sobre las diferentes propuestas y el texto íntegro de las mismas.
Barcelona, 1 de junio de 2001.-Por el Consejo de Administración, el Presidente.-30.377.
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