Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de la sociedad convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en Madrid, paseo de Recoletos, número 10, el día 20 de junio de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, o al siguiente día 21 de junio de 2001, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, y con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y propuesta de aplicación de resultados, correspondiente todo ello al ejercicio 2000.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2000.

Tercero.-Subsanación de los defectos apreciados por el Registrador Mercantil en el artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Aumento de capital social en la suma de 23.133 euros más, mediante la emisión y puesta de circulación de 23.133 acciones nominativas de la clase C, de un euro de valor nominal cada una, numeradas correlativamente de c-52.111 al C75243, ambos inclusive, con una prima de emisión de 193,85 euros por acción. Modificación, en consecuencia, del artículo 5.o de los Estatutos Sociales.

Quinto.-Delegación de facultades para comparecer ante Notario a efectos de elevar a público los acuerdos de la Junta.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 114.1.c) de la Ley de Sociedades Anónimas y artículo 12 de los Estatutos Sociales, todos los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, los informes del Consejo de Administración sobre la misma y sobre la ampliación de capital, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y a pedir la entrega o el envío gratuito de los textos íntegros de dichos documentos que se someten a la aprobación de dicha junta.

Madrid, 31 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-30.228.