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Convocatoria De conformidad con lo acordado por el Consejo de administración en sesión celebrada el 3 de mayo de 2001, se convoca a los señores accionistas de la mercantil "Tilesa, S. A.", a la Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Alcora (Castellón), carretera de Castellón-Teruel, kilómetro 19,700, el día 21 de junio de 2001, a las dieciséis horas en primera convocatoria, y si procediera, el día 22 de junio de 2001, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio de 2000.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración en dicho ejercicio.

Tercero.-Prorrogar en el cargo de Auditor de cuentas a don Julio Roca Monfort, con domicilio profesional en Castellón, calle Gobernador, número 45, tercero B, y NIF número 18.875.936-C, y como suplente a don Juan José Monsonís Roig, con domicilio profesional en Castellón, paseo Ribalta, número 16, bis, y NIF número 18.884.529-B.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Delegación de facultades, incluyendo la alteración modificación y subsanación, así como cuantos otorgamientos fueran necesarios para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados y para formalizar el preceptivo depósito de las cuentas.

Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste, según el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, para obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y, en su caso, el informe de los Auditores.

Igualmente de conformidad con lo acordado por el Consejo de Administración celebrado el día 3 de mayo de 2001, se acuerda convocar a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar el día 21 de junio de 2001, a las dieciocho horas, en el domicilio social, en primera convocatoria, y si a ello hubiera lugar en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 22 del mismo mes, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Destitución de la totalidad de miembros del Consejo de Administración y elección y nombramiento del nuevo Consejo con designación de cargos.

Segundo.-Ruegos y preguntas.

Tercero.-Delegación de facultades incluyendo la alteración, modificación y subsanación así como cuantos otrogamientos fueran necesarios para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados y para formalizar el preceptivo depósito de las cuentas.

Cuarto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas se informará a los señores socios que podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la celebración de la Junta, o verbalmente durante la misma los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, y en particular del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe emitido por el órgano de administración sobre la ampliación de capital y modificación estatutaria propuesta.

Alcora, 7 de mayo de 2001.-El Presidente.-30.408.